Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Эксперт Банк:

— допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; — проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки; — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Эксперт Банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

В Эксперт Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Читайте также:  Оплата штрафа гаи через интернет

Банк основан в июне 1994 года как ТОО «Сибирский купеческий банк».

В 1999 году банк, понесший серьезные потери в кризис 1998 года, прошел процедуру санации и сменил акционеров. Долгое время после этого банк был ориентирован на обслуживание финансовых потоков ОАО «Транссибнефть» — дочерней структуры АК «Транснефть», эксплуатирующей трубопроводную инфраструктуру в регионе (в объемах клиентских оборотов на компанию приходилось до 80%). Кроме того, организация владела крупным пакетом акций банка (через дочерние структуры).

В 2005 году средства «Транссибнефти» из банка были выведены, и он был переориентирован на работу с малым и средним региональным бизнесом.

В 2011 году банк получил действующее наименование.

На 1 апреля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 8,42 млрд рублей, объем собственных средств — 1,64 млрд рублей. По итогам первого I квартала 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 38,57 млн рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Омск);
1 филиал (Москва);
5 кредитно-кассовых офисов;
18 операционных касс вне кассового узла.

Владельцы:
Роман Стройков — 92,78%;
Сергей Ануфриев — 4,35%;
Дмитрий Новгородцев — 1,42%;
Антон Лукницкий — 0,72%;
Александр Верпаховский — 0,72%;
Акционеры-миноритарии — 0,01%.

Совет директоров: Роман Стройков (председатель), Алексей Лукьянов, Игорь Захаров, Дмитрий Новгородцев, Наталья Шагинян, Мария Калиниченко, Вероника Стройкова.

Правление: Вера Борисова (председатель), Денис Шеремет, Елена Дорохова.

об Эксперт Банке

АО «Эксперт Банк» основан в 1994 году. До 2011 года назывался Сибирский Купеческий Банк. Банк предоставляет услуги частным лицам и бизнесу. Головной офис расположен в Омске.

Банк России приказом от 01.11.2019 № ОД-2519 отозвал лицензию на осуществление банковских операций.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой.

Читайте также:  Как подключить услугу бит на мтс

Список всех банков Тюмени с возможностью поиска, адресами отделений и банкоматов, подробными сведениями об услугах и продуктах банков.

поиск банков Тюмени

Найдено 54 банка

Место
Название

Список банков Тюмени

Что если вам понадобится узнать список всех банков Тюмени? Для этого не придется сводить гугл с ума бесконечными вопросами, а себя доводить сомнениями, все ли кредитные организации вы нашли. Коммерческие банки Тюмени, ровно как и государственные, теперь легко найти на портале mainfin.

Информация представлены в большой таблице. Там можно найти информацию о каждом из банков Тюмени:

  • номер телефона для связи;
  • активы;
  • программы для населения и бизнеса.

Таблица интерактивная, поэтому можно отсортировать банки по алфавиту или в зависимости от величины активов. При нажатии на выбранный банк, откроется его страница, презентующая всю необходимую информацию. В частности, там можно посмотреть адреса отделений в Тюмени, если вам необходимо посетить банк лично.

Какую информацию о банках Тюмени можно узнать на сайте?

Также есть на сайте и информация обо всех программах каждого банка:

Кроме этого, на странице каждого банка можно найти все его отделения и банкоматы в Тюмени. Информацию можно вывести списком или увидеть на карте.

Страница каждого сайта также является агрегатором последних новостей о нем. То есть, воспользовавшись порталом можно не только подобрать лучший банк, но и узнать о его деятельности. Благодаря большому количеству полезной информации, собранной в одном месте, больше не нужно искать крупицы данных на других порталах.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Ваше имя