Руководитель:

ИНН / КПП:

Уставной капитал:

Количество учредителей:

Дата регистрации:

ПРЕЗИДЕНТ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Соколов Александр Константинович
7831001567 / 770101001
10 млн. руб.
998
15.08.2002
Статус: Действующее

ОКФС: 41 – Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

ОКОГУ: 1500010 – Центральный банк Российской Федерации

ОКОПФ: 12247 – Публичные акционерные общества

ОКАТО: 45286555 – Москва, Административные округа г Москвы, Центральный, Районы Центрального административного округа, Басманный

Наименование ИНН ОГРН
АО "БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ" 1187700019682
АО "РОСТ БАНК" 1658063033 1051664003511
АО БАНК АВБ 6320006108 1026300002200
ЗАО АКБ "ЮГАНСКНЕФТЕБАНК" 8604005373 1028600001902
ОАО АКБ "НЕФТЕЭНЕРГОБАНК" 7000000476 1027000000235
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 7706092528 1027739019208
ТРАСТ (Рег. номер: 2783) 7705283015 1027739058027

Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 64.19 – Денежное посредничество прочее

Дата Наименование ИНН Доля Сумма
24.07.2019 ООО "НРА" 7714911548 9.9% 44.352 тыс. руб.
15.07.2019 ООО "ТРАСТ НЕФТЕГАЗ" 7704495962 100% 500 тыс. руб.
03.07.2019 ООО "ТРОЙКА ЛИЗИНГ" 7730513939 99.99% 149.985 млн. руб.
03.07.2019 ООО "ИНВЕЯ" 5038104720 100% 28.7197 млн. руб.
22.03.2019 ООО "ЛИМКАР" 5027211054 100% 189.431 млн. руб.
22.03.2019 ООО "УНТИР" 5027153821 100% 35.515 млн. руб.
22.03.2019 ООО "ЛИРИНК" 5027182438 100% 6.315 млн. руб.
27.02.2019 ООО "ГПФ" 8601033372 100% 300 млн. руб.
27.02.2019 ООО "ПК-Инвест" 7707719145 100% 5500 млн. руб.
10.01.2019 ООО "Зеленый бор" 7735580336 193.486 млн. руб.
. показать все.

Регистрационный номер: 087108048489

Дата регистрации: 05.08.2009

Наименование органа ПФР: Государственное учреждение – Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Басманное г.Москвы

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167700555603

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 28.10.2016

Регистрационный номер: 781200064677211

Дата регистрации: 12.12.2006

Наименование органа ФСС: Филиал №21 Государственного учреждения – Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167700326649

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 09.09.2016

Дата внесения оператора в реестр: 06.05.2010

Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 293

Наименование оператора: Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Адрес местонахождения оператора: Спартаковская ул., д.5, стр.1, Москва, 105066

Дата начала обработки персональных данных: 27.11.1995

Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Алтайский край, Владимирская область, Волгоградская область, Москва, Ростовская область, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Ульяновская область, Хабаровский край, Челябинская область

Цель обработки персональных данных: С целью: Идентификации лиц при осуществлении банковской деятельности, исполнения заемщиками условий кредитного договора и осуществления Банком своих функций по обслуживанию кредита, сбору задолженности, информированию клиентов о новых кредитных и депозитных продуктах и банковских услугах, предоставляемых Банком, а также обработки заключенных трудовых договоров и договоров подряда с субъектами персональных данных, осуществления банковских операций (помимо кредитования) и других сделок.

Читайте также:  Продажа валюты в абакане сегодня

Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: 1. Соблюдение действующих в Банке «ТРАСТ» (ПАО) нормативных документов по информационной безопасности и организации работы с автоматизированными банковским системами: ¦ Корпоративная политика информационной безопасности, ¦ Политика управления рисками информационной безопасности, ¦ Положение об информационной безопасности корпоративной сети, ¦ Политика управления инцидентами информационной безопасности, ¦ Положение о порядке обработки персональных данных, ¦ Порядок обработки и передачи персональных данных работников, ¦ Порядок ведения личных дел работников, ¦ Приказ «О назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных в Банке», ¦ Положение о порядке обработки персональных данных, ¦ Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке, ¦ Положение об обеспечении информационной безопасности при назначении и распределении ролей, ¦ Положение о ролях и ответственности за обработку и защиту персональных данных, ¦ Положение об организации антивирусной защиты, ¦ Положение об управлении доступом к информационным активам, ¦ Порядок организации парольной защиты, ¦ Требования хранения, пересылки и уничтожения данных держателей банковских карт, ¦ Инструкция пользователя по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, ¦ Порядок отнесения АБС к информационным системам персональных данных, ¦ Инструкция по порядку учета и хранения носителей конфиденциальной информации, ¦ Иные документы, касающиеся информационной безопасности. 2. Регулярное проведение мониторинга действующих процедур и практики деятельности сотрудников Банка требованиям информационной безопасности, в том числе: ¦ Контроль за соблюдением правил работы с конфиденциальными документами, ¦ Мониторинг информационных систем на предмет несанкционированного доступа, нарушения целостности и доступности.

Категории персональных данных: биометрические персональные данные,фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,имущественное положение,образование,доходы, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения), данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, серия и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), разрешение на работу на территории РФ, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов и факсов, сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, сведения о квалификации, сведения о воинском учете, сведения о членах семьи, сведения о банковских и небанковских операциях, сведения о трудовой деятельности, сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней, содержание и реквизиты трудового договора с работником Банка или гражданско-правового договора с гражданином, сведения о кредитах в других Банках (кредитная история)

Читайте также:  Уралсиб телефонная карта условия

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: физические лица, состоящие в трудовых отношениях с НБ "ТРАСТ" (ОАО), физические лица, состоящие в договорных отношениях с НБ "ТРАСТ" (ОАО) (заемщики, вкладчики, владельцы банковских счетов, открытых в НБ "ТРАСТ" (ОАО), поручители, залогодатели, клиенты НБ "ТРАСТ" (ОАО) на рынке ценных бумаг, принципалы, арендаторы, арендодатели, агенты, подрядчики и др.), законные представители физических лиц, находящихся в договорных отношениях с Банком, физические лица, не состоящие в договорных отношениях с Банком ( при отказе Банком на получение кредита), физические лица, с которыми Банк планирует заключить договоры, связанные с осуществлением банковских операций и других сделок, выгодоприобретатели, акционеры, представители вышеперечисленных субъектов и представители юридических лиц, состоящих в вышеописанных отношениях с НБ "ТРАСТ" (ОАО)

Перечень действий с персональными данными: обработка осуществляется путем: сбора, записи, хранения, блокирования, извлечения, удаления, систематизации, накопления, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, передачи, уничтожения персональных данных. Сбор персональных данных, обновление, изменение информации осуществляется путем истребования необходимых документов. Систематизация и накопление персональных данных осуществляется путем фиксирования информации на бумажных и электронных носителях (смешанная обработка персональных данных). Банк документально фиксирует и представляет в уполномоченный орган сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, включающие в себя персональные данные вышеуказанных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных осуществляется во всех объектах сети Банка с использованием центра обработки данных (ЦОД). Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней (корпоративной) сети НБ ТРАСТ (ОАО) и сети Интернет.

Обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет,смешанная

Правовое основание обработки персональных данных: На основании Генеральной лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 3279 от 20.10.2006 без ограничений срока (первоначально лицензия выдана 27.11.1995), действующая лицензия выдана после изменения краткого наименования Банка, руководствуясь ст. ст. 3,5,6,9,14,15,18-21,24,25 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006, ст. ст. 5,26,33 ФЗ № 395-1 от 02.12.1990, ст. ст. 4-7, 13 ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001, ст. ст. 4,5 ФЗ № 218-ФЗ от 30.12.2004, ст. ст. 85-90 Трудового кодекса РФ, Положением № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004)

Читайте также:  Чистая прибыль от продаж формула

Наличие трансграничной передачи: нет

Сведения о местонахождении базы данных: Россия

Банк "Траст" (ПАО), Москва – полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные о компании.

Надёжность

Выявлено 20 фактов об организации:

Связи

Выявлено 26 связанных c Банк "Траст" (ПАО) организаций.

Судебные дела

Найдены сведения о 296 рассматриваемых судебных делах с участием Банк "Траст" (ПАО).

Сумма исковых требований к организации 14 618 697 671 руб.

Имеются данные о 6273 завершенных судебных делах с участием организации:

В качестве ответчика: 1566 В качестве истца: 2959 В качестве третьего/иного лица: 1925 Все судебные дела

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Банк "Траст" (ПАО):

Проверки

За период с 2015 года в отношении Банк "Траст" (ПАО) проведены 143 проверки.

Филиалы и представительства

У Банк "Траст" (ПАО) 1 филиал в 1 регионе России.

Последние изменения

Начато рассмотрение судебного дела №А45-2125/2018 от 26.01.2018 в апелляционной инстанции. Организация в роли истца, сумма исковых требований 341 621 326 руб.

Завершено рассмотрение судебного дела №А56-61228/2016 от 02.09.2016 в апелляционной инстанции. Организация в роли иного лица.

Завершено рассмотрение судебного дела №А60-13578/2018 от 12.03.2018 в первой инстанции. Организация в роли истца, сумма исковых требований 23 542 930 руб.

Завершено рассмотрение судебного дела №А40-151560/2019 от 13.06.2019 в первой инстанции. Организация в роли истца.

Завершено рассмотрение судебного дела №А40-219525/2019 от 20.08.2019 в первой инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 47 601 руб.

Новое судебное дело №А40-290807/2019 от 01.11.2019 в роли истца.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ"

15 августа 2002 юр.лицу присвоен ОГРН 1027800000480

Регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Адрес регистратора — 125284,Москва г,Хорошевское ш,12А

25 октября 2019 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН 7831001567

Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве

Юр.лицо зарегистрировано 30 октября 2019 под номером 087102114100

Территориальный орган — Государственное учреждение – Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Таганский г.Москвы

Юр.лицо зарегистрировано 9 сентября 2016 под номером 781200064677211

Территориальный орган — Филиал №21 Государственного учреждения – Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Ваше имя